lundi , 18 novembre 2019
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Mots-clefs Archives : Lutte contre le financement du terrorisme

mai, 2019

  • 14 mai

    RDC : 99 cas de blanchiment des capitaux identifiés

    En quatre ans, vingt cas de blanchiment des capitaux ont été renvoyés devant les Cours et tribunaux de la République démocratique du Congo (RDC) par la Cellule nationale de renseignements financiers (CENAREF) sur les quatre-vingt-dix identifiés. Des statistiques qui appellent à certaines interrogations, surtout quand on sait que l’environnement financier du pays est sujet à débat. A la Cenaref, l’on indique qu’il s’agit des cas qui ont été portés à la connaissance de la cellule. « La loi attribue à la Cenaref le pouvoir qu’elle doit exercer. Notre place est au bureau. Nous attendons que les banques qui suivent les …